septembre 18, 2021

Express du Pacifique

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Une banque américaine accepte un accord de 25 millions d’euros pour régler l’enquête française sur la fraude fiscale

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JB Morgan Chase, une banque basée aux États-Unis, a accepté de payer 25 25 millions pour une longue enquête sur des allégations selon lesquelles elle aurait aidé une banque d’investissement française à échapper à l’impôt.

L’Office français des avocats de la finance a accusé JPMorgan d’avoir aidé les dirigeants de Wendell Investment Group à créer une société d’intéressement pour éviter de payer des millions d’euros de plus-values ​​en 2007 et 2008.

Aux termes de l’accord de règlement, JPMorgan n’a pas plaidé coupable et la banque s’est abstenue d’aller en jugement sur l’affaire.

Les avocats de la banque n’ont pas concouru pour le règlement, mettant fin à près d’une décennie d’enquête.

L’enquête a débuté en 2012 après que le fisc ait découvert un instrument financier appelé le Soldat, créé en 2004, qui versait à ses actionnaires un montant net de 31 315 millions pour un investissement initial de 1 million de yens.

Le gain est “totalement exonéré d’impôt”, selon un document de 2015 obtenu par les enquêteurs français de la fraude financière.

Les investisseurs comprennent trois membres du conseil d’administration de Wendell – dont Ernest-Antoine Celier, ancien président du Medef, le syndicat des employeurs – et 11 cadres supérieurs, tous devant être jugés au début de l’année prochaine.

La solution de JPMorgan arrive à la banque quelques semaines plus tard Ouverture de sa nouvelle plateforme de trading à Paris, Faire de la ville son principal centre commercial européen.

La solution a été faite neuvième Bureau du procureur financierIl a été mis en place fin 2013.

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En 2020, le bureau a inculpé 2,1 milliards d’Airbus dans des affaires de corruption 500 millions d’euros de Google En 2019.